Verificação De Conta (KYC) Na ToshiBet
A ToshiBet pede KYC para confirmar identidade, idade, morada e titularidade do método de pagamento antes de permitir levantamentos ou quando deteta atividade fora do padrão.
A verificação entra em cena no primeiro pedido de levantamento, em pedidos de alteração de dados (nome, morada, e-mail, telefone) e quando o sistema identifica discrepâncias entre o registo e o método de pagamento.
A ToshiBet também ativa KYC quando o mesmo dispositivo ou endereço de internet é usado por várias contas, quando há tentativas repetidas de depósito falhadas ou quando o padrão de apostas muda de forma brusca.
Depois de enviar os ficheiros, a análise demora entre 1 e 24 horas em dias úteis; em picos de procura ou quando falta informação, o processo pode estender-se até 72 horas.
Se a equipa pedir reapresentação (foto desfocada, reflexos, cortes, dados ilegíveis), o prazo recomeça a contar a partir do novo envio.
- Identity (ID/Passport): Passaporte ou documento de identificação com fotografia, a cores, frente e verso quando aplicável. O ficheiro tem de mostrar nome completo, data de nascimento, número do documento e validade, sem cortes nas margens e sem edições. Em alguns casos, a ToshiBet pede uma selfie a segurar o documento para confirmar correspondência facial.
- Address proof: Comprovativo de morada emitido nos últimos 90 dias, com nome completo e morada iguais aos do registo. Aceita fatura de eletricidade, água, gás, internet, extrato bancário ou documento fiscal, desde que a data e o emissor estejam visíveis e a página esteja completa.
- Payment method: Para cartão visa ou mastercard, imagem do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis; cobre o restante número e o código de segurança. Para carteiras como skrill, neteller ou paypal, envia um comprovativo de titularidade (captura da área de perfil com nome e e-mail) e, quando solicitado, um extrato que mostre a transação para a