Vérification KYC chez toshibet
La vérification KYC chez toshibet sert à confirmer l’identité, l’adresse et, si nécessaire, le moyen de paiement. Le compte reste utilisable, mais certaines actions (retraits, changements sensibles) déclenchent la demande de justificatifs.
- Identity (ID/Passport): La vérification s’active lors du premier retrait, après un changement d’informations personnelles (nom, date de naissance), ou si le système détecte une incohérence (document expiré, doublon de compte, tentative de connexion depuis un nouvel appareil). toshibet demande une photo couleur d’un passeport ou d’une carte d’identité, recto-verso si le document en a, avec les 4 coins visibles et une image nette (sans flash qui masque les informations).
- Address proof: toshibet demande un justificatif de domicile quand l’adresse du profil doit être confirmée pour les paiements et les retraits. Les documents acceptés sont une facture d’électricité/gaz/eau, une facture internet fixe, ou un relevé bancaire, daté de moins de 90 jours, avec nom et adresse identiques au compte et document complet (toutes les pages si relevé).
- Payment method: La vérification du moyen de paiement est demandée surtout pour les retraits vers une carte ou après une activité jugée atypique (montants inhabituels, changement de méthode). Pour une carte visa ou mastercard, toshibet peut demander une photo de la carte en masquant une partie du numéro (laisser visibles les 6 premiers et les 4 derniers chiffres) et en masquant le code de sécurité. Pour un portefeuille comme skrill, neteller ou paypal, toshibet demande un justificatif de propriété du compte (capture d’écran du profil avec nom et adresse e-mail) et, si besoin, une preuve de transaction liée au compte.
Délais: la validation prend 1 à 48 heures après l’envoi de documents lisibles et complets. En cas de document flou, d’informations non concordantes ou de pages manquantes, toshibet renvoie la demande et le délai repart à la réception du nouveau fichier.