ToshiBet-tilin vahvistus (KYC) Suomessa
ToshiBet pyytää KYC-tunnistuksen, kun tiliä käytetään rahansiirtoihin ja kun järjestelmä havaitsee riskitekijöitä, kuten tietojen muutoksia tai epätavallista talletus- ja nostokäyttäytymistä.
Vahvistus käynnistyy tyypillisesti ennen ensimmäistä nostoa, sekä silloin kun henkilö- tai osoitetietoja päivitetään, maksutapaa vaihdetaan tai samaa maksutapaa käytetään useammalla tilillä.
Asiakirjat lähetetään tilin asetuksista tai kassalla avautuvan vahvistuspyynnön kautta. Tiedostomuotoina hyväksytään yleisimmin JPG, PNG ja PDF, ja kuvan pitää olla värillinen ja kokonainen (kaikki kulmat näkyvissä).
Käsittelyaika on tavallisesti 1–24 tuntia siitä, kun kaikki pyydetyt asiakirjat on toimitettu. Jos kuvissa on heijastumia, tiedot eivät täsmää tai puuttuu sivu, ToshiBet pyytää uuden kuvan ja käsittely venyy 24–72 tuntiin.
- Identity (ID/Passport): Passi tai suomalainen henkilökortti. Kuvasta pitää näkyä koko asiakirja, nimi, syntymäaika ja voimassaoloaika. Jos käytät passia, lähetä kuvallinen aukeama.
- Address proof: Osoitetodiste, joka on enintään 3 kuukautta vanha. Hyväksyttyjä ovat esimerkiksi pankin tiliote, sähkölasku, vakuutuslasku tai viranomaisen kirje, joissa näkyvät koko nimi ja sama osoite kuin tilillä.
- Payment method: Jos käytät visa- tai mastercard-korttia, ToshiBet voi pyytää kuvan kortista. Peitä kortin keskimmäiset numerot (näytä vain 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä) sekä turvakoodi, mutta jätä nimi