Verificación De Cuenta (KYC) En toshibet
toshibet solicita la verificación de cuenta (KYC) para confirmar identidad, dirección y titularidad del método de pago antes de habilitar ciertas operaciones.
La verificación se activa al solicitar un retiro, cuando el sistema detecta cambios en datos del perfil, si se supera un umbral interno de pagos o si hay señales de riesgo (por ejemplo, varios intentos de pago fallidos o discrepancias entre país, dispositivo y método de pago).
El proceso se completa desde el área de cuenta, en el apartado de verificación, subiendo imágenes en color y con buena iluminación; los documentos deben estar vigentes y los datos deben coincidir con el nombre y la fecha de nacimiento del perfil.
- Identity (ID/Passport): toshibet pide un documento oficial con foto (pasaporte o documento de identidad). La imagen debe mostrar el documento completo, sin recortes, con los cuatro bordes visibles y el texto legible; si el documento tiene dos caras, se suben ambas. En algunos casos solicita una selfie de verificación sosteniendo el documento para validar que el titular es la misma persona.
- Address proof: toshibet acepta un comprobante de domicilio con fecha reciente, a nombre del titular. Ejemplos: factura de servicios (luz, agua, gas, internet), extracto bancario o certificado de residencia emitido por una entidad oficial. Debe incluir nombre, dirección completa y fecha de emisión; no admite capturas editadas ni documentos con datos ocultos.
- Payment method: si el retiro se hace a tarjeta, toshibet solicita imagen del anverso y reverso para validar titularidad. En la tarjeta se pueden ocultar los dígitos centrales; deben verse los primeros 6 y los últimos 4, el nombre del titular y la fecha de caducidad, y en el reverso se tapa el código de seguridad. Si se usó monedero electrónico, pide una captura del perfil donde figuren nombre y correo, o un extracto de transacciones; si se usó criptomoneda, solicita evidencia de propiedad de la billetera cuando hay revisión de riesgo.